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一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2021 年 1 月 22 日召開的第九屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021 年第二次臨時股 東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 14:30 開始。

2021 年 1 月 22 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆 董事會第四十二次會議和第九屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司 南寧桑德環(huán)境治理有限公司計提在建工程減值準備的議案》。現(xiàn)將本次計提在建工程減值準 備的具體情況公告如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召開第九屆 董事會第四十二次會議、第九屆監(jiān)事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于將海城市生活垃圾 焚燒發(fā)電項目權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給第三方并清算項目公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、 海城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目基本情況 公司于 2016 年 1 月 4 日收到招標單位遼寧省海城市城鄉(xiāng)建設(shè)管理局發(fā)出的《中標通知 書》，中標通知書確認公司為“海城市生活垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目”的中標單位 （詳見公司于 2016 年 1 月 5 日刊載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于 項目中標的公告》，公告編號：2016-001）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長文 輝先生遞交的書面辭職報告。文輝先生因工作原因，申請辭去公司第九屆董事會董事長、董 事、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員職務。文輝先生擔任公司董事長期間積極實施公司各 項戰(zhàn)略，公司董事會對文輝先生任職公司董事長期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

一、接受財務資助情況概述 鑒于城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）擬進行換股吸收合并，為滿足公司在過渡期的實際 需求，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，維護合并后公司的利益，城發(fā)環(huán)境擬通過委托貸款等符 合法律法規(guī)規(guī)定的方式向公司或其控股子公司提供不超過 29,000 萬元的財務資助，利率水 平參考啟迪環(huán)境同期融資利率確定，且不低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場 報價利率（LPR），期限將不超過 1 年，專項用于償還啟迪環(huán)境到期金融債務（以下簡稱“本 次財務資助”）。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務發(fā)展，補充公司日 常經(jīng)營所需流動資金，公司控股股東啟迪科技服務有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）擬與 公司簽署《借款合同》，啟迪科服擬向公司提供總額不超過人民幣 10 億元的借款，年借款利 率為不超過 6.5%（單筆利率以實際借款為準），啟迪科服可根據(jù)公司資金需求分次借款，單 筆借款期限不超過六個月，本次借款無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。此 項借款合同簽訂后，啟迪科服總計向公司提供總額不超過 10 億元人民幣的借款。