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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 1 月 20 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì) 議于 2020 年 1 月 22 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表 決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 1 月 20 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 1 月 22 日以通訊會(huì)議方式召 開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先 生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)了以下議案：

基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為整合有機(jī)固廢領(lǐng)域資源，近日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在浙江省諸暨經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)外投資設(shè)立全資子公司“浙江啟迪 生態(tài)科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江啟迪生態(tài)”）作為公司在浙江省實(shí)施有機(jī)固廢業(yè)務(wù)的區(qū) 域平臺(tái)公司。浙江啟迪生態(tài)注冊(cè)資本為人民幣 100,000 萬(wàn)元，公司以部分貨幣資金及所持 10 家有機(jī)固廢業(yè)務(wù)的全資子公司全部股權(quán)作為實(shí)物資產(chǎn)方式共計(jì)出資人民幣 100,000萬(wàn)元， 占其注冊(cè)資本的 100%。

1、公司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司 A 股 股份，回購(gòu)總金額不低于人民幣 3 億元（含）且不超過(guò)人民幣 6 億元（含），回購(gòu)股份的價(jià) 格為每股不超過(guò)人民幣 13.16 元（含）（不超過(guò)董事會(huì)審議前 30 個(gè)交易日均價(jià)的 150%）。按 回購(gòu)金額上限 6 億元測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份總數(shù)約為 4,559.27 萬(wàn)股（含），占公司目前已發(fā)行 總股本的比例為 3.19%（含）。按回購(gòu)金額下限 3 億元測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)股份數(shù)量約為 2,279.64 萬(wàn)股（含），占公司目前已發(fā)行總股本的 1.59%（含）。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu) 期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形

北京通商律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、 《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《回購(gòu)辦 法》”）、《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“《補(bǔ)充規(guī)定》”）、《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份 有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司擬實(shí)施的以集 中競(jìng)價(jià)交易方式向社會(huì)公眾回購(gòu)公司部分股份的事宜（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購(gòu)”） 出具本法律意見(jiàn)書(shū)。