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一、公司被納入失信被執(zhí)行人名單情況 因啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）前期部分涉訴案件已取得判決 結(jié)果或達成和解，公司全力籌措資金以履行判決義務(wù)，但目前仍有部分款項未能如期支付， 導(dǎo)致公司因相關(guān)糾紛被相關(guān)法院列為失信被執(zhí)行人，涉及執(zhí)行金額 3,531.34 萬元，占公司 最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 0.47%。

一、交易事項概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月9日召開第九屆董事 會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除 協(xié)議的議案》，并于2021年3月與道縣交通運輸局簽訂《關(guān)于解除<S354道縣上關(guān)至湘源溫泉 公路PPP項目協(xié)議>協(xié)議書》（以下簡稱“《解除協(xié)議》”）（詳見公司于2021年2月10日披 露的《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除協(xié)議的公告》，公告編號： 2021-030）。

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營發(fā)展需要，公司及控股 子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過 593,590 萬元綜合授信額度，其中不超過 481,390 萬元用于補充公司日常經(jīng)營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資 租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過 5 年；不超過 112,200 萬元額度用于長期項目貸款、融資租 賃等業(yè)務(wù)，期限不超過 20 年

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2023 年 4 月 25 日召開的第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東 大會的議案》；公司于 2023 年 6 月 6 日召開的第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān) 于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》；。

一、項目概述 2018 年 9 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與訥河市人民政 府簽署了《訥河市環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目特許經(jīng)營協(xié)議》，公司與全資子公司啟迪合加新能源汽車 有限公司（以下簡稱“啟迪合加”）共同出資在訥河市注冊成立訥河桑迪環(huán)保有限公司（以 下簡稱“訥河環(huán)?！保?，具體負(fù)責(zé)訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目的投資、建設(shè)和運營。2021 年 6 月，公司、訥河市人民政府、訥河環(huán)保簽訂了《訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營 權(quán)繼承協(xié)議》，明確訥河環(huán)保享有了訥河市人民政府授予的訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目特 許經(jīng)營權(quán)。該項目規(guī)模為垃圾日處理量 600 噸，項目投資額為 31,521 萬元，項目用地 77,361.96m³，建設(shè)地點為孔國鄉(xiāng)進化村。

2023 年 6 月 6 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆 董事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于增補第十屆 董事會非獨立董事的議案》。相關(guān)內(nèi)容具體如下：