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各位董事： 本人作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022年度 嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關(guān)于加強社會 公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《上市公司治理準則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求， 謹慎認真地行使獨立董事的權(quán)利，積極參加公司董事會等相關(guān)會議，對董事會審議的重大事 項獨立、客觀地發(fā)表獨立意見，切實維護公司和股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將2022年度 履職情況匯報如下：

大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公 司”) 2021、2022 年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu),對公司 2021 年度出具了保留意見的 財務(wù)報告審計報告。公司董事會出具了《關(guān)于 2021 年度財務(wù)報表審計出具非標準審計意見 報告所涉及事項在 2022 年度消除情況的專項說明》。

一、本次關(guān)聯(lián)交易事項背景概述 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議、 2021 年第六次臨時股東大會審議通過公司全資子公司北京啟迪零碳科技有限公司（以下簡 稱“北京零碳”）將其持有的全資子公司河北雄安啟迪零碳科技有限公司（現(xiàn)“城發(fā)環(huán)保能 源（鄭州）有限公司”，以下簡稱“城發(fā)環(huán)?！保?00%股權(quán)及其所屬 10 個項目公司股權(quán)出 售予河南城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“城發(fā)投資”）的事項。2021 年 12 月，公司辦 理完成雄安零碳 100%股權(quán)出售事項的工商變更登記手續(xù)（詳見 2022 年 1 月 24 日披露的《關(guān) 于部分子公司股權(quán)變更事項進展公告》[公告編號：2022-012]）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 4 月 11 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十七次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場及通訊方式 召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和相關(guān)內(nèi)部控制監(jiān)管要 求（以下簡稱“內(nèi)部控制規(guī)范體系”），結(jié)合啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以 下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的 基礎(chǔ)上，我們對公司截至2022年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控 制有效性進行了評價。